ECONOMÍA La Superintendencia de Banca y Seguros pondrá mayores exigencias para
las operaciones financieras en moneda extranjera, luego que entre en vigencia
en junio próximo la resolución 2660-2915 emitida por esta institución, como
parte del sistema de prevención anti-lavado de activos que lleva adelante la
SBS y la UIF, según lo anunció el miércoles 9 la superintendenta Socorro Heysen
en la Comisión de Economía. Informó que el proceso de supervisión es preventivo y correctivo. Dijo
que el ciclo supervisor se ha reducido de cinco años a uno. Explicó que el
sistema de prevención anti-lavado origina la emisión de los llamados Reportes
de Operaciones Sospechosas y que entre los años 2015-17 informaron de 4,873
millones de soles en transacciones, reportados en 13,138 ROS y 158 informes de
Inteligencia (de la UIF).
Heysen aclaró que los informes recibidos no constituyen pruebas de
delito, ni denuncia penal, como tampoco el cierre de alguna cuenta de la
persona que esté bajo alguna sospecha. Dijo sobre el tema, que las empresas del
sistema financiero no conocen necesariamente de las investigaciones que se hace
a sus clientes, estas son reservadas.
En lo que respecta al Plan Nacional contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, la superintendenta dio a conocer que se han
realizado 54 acciones intersectoriales, 32 de ellas a cargo de la SBS en un
monto mayor a las 3 UIT (12,450 soles), como lo dispone la norma.
Lamentó que un sector de la prensa haya puesto como fuente de
información a la UIF en la filtración de información sensible o confidencial
sobre 55 casos. En todo caso, señaló, las filtraciones son anteriores al año
2009 porque tanto la SBS como la UIF tienen procedimientos de “altos estándares
de seguridad”.
La Superintendenta se comprometió con los congresistas de la comisión a
responder algunas de sus inquietudes por escrito y en otros casos trasladó las
preguntas a los organismos competentes.
Las preguntas provinieron de los congresistas Marisa Glave (cuántas
sanciones se han impuesto al sistema financiero por estas acciones de lavado de
activos), Modesto Figueroa, Víctor García Belaunde (qué ha hecho la SBS para
controlar el dinero de los aportantes a las AFP y los pagos de las fianzas por
parte de Cofide a empresas constructoras); Karla Schaefer (qué tipo de
información se intercambia con la banca internacional y la repatriación de
dinero), Castro Bravo (críticó la actuación pusilánime de la UIF frente a los
indicios de corrupción desde el 2014 cuando se conoce el tema de Lava Jato) y
Alberto Quintanilla.
En sus respuestas, Socorro Heysen informó que la efectividad del sistema
de control se mide por las acciones correctivas, pero también reconoció que se
necesita mejorar mucho el sistema. “El reto es inmenso”, acotó.
Dio a conocer que en un plazo de 24 horas se remite alguna información
de una operación sospechosa que detectan los bancos o el sistema financiero.
Dijo que entre el 2013 y 2017 se realizaron 300 informes de la UIF al
Ministerio Público por un monto de 7,061 millones de dólares, de los cuales
1,180 provino de casos de corrupción.
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