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| MARTÍN NARANJO LANDERER |
ECONOMÍA Durante el año
2017, las entidades del sistema financiero peruano reportaron a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) 5,122 operaciones sospechosas de lavado de
activos, lo que representó un crecimiento del 16% más que en el 2016. En tanto,
en lo que va del año (enero-mayo de 2018), ya se han reportado 2,500 nuevas
operaciones de este tipo, informó Martín Naranjo, presidente de la Asociación
de Bancos del Perú (ASBANC) durante la inauguración del X Congreso
Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (PLA 2018), organizado por ASBANC, a través de su Comité de
Oficiales de Cumplimiento.
Naranjo informó que
en el acumulado de los últimos tres años (2015-2017) ya se han reportado 13,138
operaciones sospechosas ante la UIF. “Fruto de estos reportes se elaboraron 158
informes de inteligencia, a partir de los cuales se abrieron 139
investigaciones penales en el Ministerio Público”, puntualizó.
“Para los bancos,
es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar
cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema.
El lavado de activos está en permanente acecho y los asociados a ASBANC estamos
atentos para identificar estas operaciones y apoyar a las
autoridades a combatir las prácticas ilícitas”, puntualizó.
Naranjo resaltó el
trabajo de los Oficiales de Cumplimiento y reiteró el compromiso de ASBANC de
apoyar -con información y recursos- para que estos Oficiales cumplan con sus
responsabilidades y funciones adecuadamente, en coordinación con los diferentes
organismos del Estado, aplicando las normas vigentes.
“Los bancos se
esfuerzan permanentemente por contar con políticas adecuadas, fortalecer
procedimientos y todo tipo de controles para combatir el lavado de activos. El
sistema de prevención anti-lavado es un proceso dinámico en mejora continua”,
puntualizó.
PLA 2018
Naranjo expresó su
satisfacción por la amplia convocatoria lograda en la X edición del Congreso
Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (PLA 2018), evento que se inició hoy y que busca reforzar las áreas
de Cumplimiento de las entidades, a través de la presentación de diferentes
experiencias nacionales como internacionales. “Este es un espacio para
compartir e intercambiar información sobre los nuevos mecanismos de control y
prevención para la Lucha contra el lavado de activos”, comentó.
Naranjo dio la
bienvenida a los más de 350 participantes de este evento internacional. También
participaron en la ceremonia inaugural Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto
de la Unidad Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP; Edwin Calderón, presidente de la Comisión Organizadora del PLA
2018 de ASBANC
En el evento, que
se desarrollará hasta el 06 de junio, participan representantes de bancos,
financieras, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas, compañías de
seguros y empresas financieras en general. También edpymes, notarias, casas de
cambio, empresas del sector construcción, entre otros.
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